Аналітична система YouControl оприлюднила результати дослідження, які свідчать про масштабну проблему у сфері корпоративного управління: 40 “масових керівників”, що перебувають у розшуку, офіційно очолюють 851 компанію по всій Україні.
Географія та сфери діяльностіНайбільша концентрація таких підприємств — у Києві, де зареєстровано 370 компаній, що формально керуються особами, які перебувають у розшуку.Далі за кількістю подібних бізнесів ідуть Дніпропетровська, Чернігівська, Київська та Донецька області.
Сфери діяльності компаній надзвичайно різноманітні:
гуртова торгівля, будівництво, сільське господарство, логістика та транспорт.Аналітики зазначають, що подібні фірми часто використовуються для мінімізації податків, відмивання коштів або приховування кінцевих бенефіціарів.
Лідери серед “масових керівників”Найбільш активним фігурантом є Дмитро Станіславович Марікуца, який, за даними YouControl, пов’язаний одразу з 50 юридичними особами.Пік його активності припав на 2018 рік, коли було зареєстровано більшість цих компаній.
Марікуца перебуває у розшуку з 2020 року за низкою кримінальних звинувачень — крадіжка, зберігання наркотиків та підробка документів.Попри це, частина пов’язаних із ним компаній досі має статус діючих.
Ще один показовий приклад — Олександр Борисович Канцелярук, який керує дев’ятьма підприємствами, пов’язаними з “Групою Олександра Онищенка”.Він перебуває у розшуку з 2019 року, проте деякі його компанії продовжують працювати у сфері енергетики та нерухомості.
Ймовірні корпоративні ризикиYouControl відзначає, що частина таких “масових керівників” має зв’язки з корпоративними групами, що раніше співпрацювали з компаніями з російським капіталом.Це створює додаткові ризики для українського бізнес-середовища, особливо у сфері фінансової безпеки та міжнародної репутації країни.
Як проводився аналізУ дослідженні використано:
дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, інформацію правоохоронних органів про осіб, які перебувають у розшуку, алгоритми ідентифікації ПІБ із точністю до 99%.Під "масовим керівником" розуміють особу, яка одночасно очолює десятки або сотні підприємств, часто без фактичної участі у їхній діяльності.
Результати аналізу YouControl вкотре демонструють глибину проблеми непрозорого корпоративного управління в Україні.Наявність десятків компаній, зареєстрованих на осіб, які перебувають у розшуку, свідчить про недостатній контроль за процесами державної реєстрації та потребу реформування корпоративного моніторингу.
“Посилення контролю за діяльністю масових керівників є ключовим кроком для підвищення прозорості українського бізнесу та запобігання фінансовим зловживанням,” — підсумували в YouControl.