На Київщині викрили схему: директора підприємства підозрюють у відмиванні 129 млн грн

Правоохоронні органи Київщини повідомили про підозру директору одного з приватних товариств у справі, пов’язаній із легалізацією значних коштів — за версією слідства, мова йде про суму близько 129 мільйонів гривень. Слідчі називають цю операцію складною мережею транзакцій і фіктивних підприємств, через які, за їхніми даними, відмивалися надприбутки, отримані внаслідок корупційних схем під час проведення ремонтних робіт.

Кошти могли легалізовувати через підставні компанії

За результатами розслідування встановлено, що службові особи комунікували зі структурами, підконтрольними певним комерційним колам, щоб забезпечити перемогу підконтрольної компанії в тендерних процедурах. Після отримання підрядів роботи нібито виконувалися, але остаточні акти й кошториси містили штучно завищені суми. Різниця між реальною вартістю робіт та сумою у документах переводилася в надприбутки, які далі виводилися у складний ланцюг юридичних осіб.

Слідство вказує, що у період з 2022 по 2026 рік низка підприємств оформлювала податкові накладні без фактичного постачання товарів чи послуг. Ці операції створювали видимість господарської діяльності, дозволяючи замаскувати походження коштів і легалізувати їх у фінансовому полі. Така схема, за оцінками правоохоронців, діяла як конвертаційний центр — проміжна ланка для перетворення «чорних» грошей на «білий» капітал.

Подібні механізми притаманні складним фінансовим оборудкам: використання підставних фірм, фіктивного документообігу, перерахувань через мережею компаній і подальше виведення активів на бенефіціарів. Це ускладнювало роботу аудиторів та правоохоронців і давало змогу мінімізувати ризики викриття, поки слідчі не отримали достатніх підстав для відкриття кримінального провадження.

Під час обшуків вилучили докази

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели серію обшуків у приміщеннях підприємств та за місцями проживання фігурантів. За повідомленням слідства, вилучено бухгалтерські документи, кореспонденцію, електронні носії інформації та інші речові докази, які можуть підтвердити функціонування схеми й напрямки руху коштів.

Директору приватного товариства повідомлено про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України (легалізація або відмивання майна, одержаного злочинним шляхом). Одночасно триває перевірка причетності інших осіб до заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за частиною 5 статті 191 КК України. Слідчі вивчають ланцюги фінансових операцій, банківські виписки та договори підряду в пошуках додаткових доказів.

Вилучені документи та експертизи можуть пролити світло на деталі — хто саме отримував надприбутки, які особи виступали посередниками й чи були причетні до справи посадовці замовників робіт. Результати експертних висновків визначатимуть подальші процесуальні кроки, зокрема вручення підозр іншим учасникам схеми або ініціювання арештів активів.

Розслідування триває

Наразі слідчі продовжують фінансові експертизи й аналіз руху коштів. Правоохоронці не виключають, що коло підозрюваних може бути розширено в залежності від результатів перевірок банківських операцій та документів, вилучених під час обшуків. Розслідування також передбачає встановлення можливих зв’язків між фігурантами та іншими комерційними чи публічними структурами.

За версією слідства, державні і комунальні підприємства зазнали збитків у розмірі 129 мільйонів гривень під час виконання робіт в енергетичній сфері — сфері, що нині, в умовах воєнного стану, є пріоритетною для відновлення критичної інфраструктури. У таких умовах збільшуються ризики зловживань при розподілі коштів на ремонтні та відновлювальні роботи, що підвищує значення оперативних розслідувань і прозорості процедур тендерних закупівель.

Правова процедура передбачає, що всі зібрані докази будуть оцінені в суді. Водночас слід нагадати про принцип невинуватості: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою вчиненні злочину, доки її вина не буде доведена в установленому законом порядку та підтверджена обвинувальним вироком суду.

Публічний інтерес до цієї справи підкреслює важливість посилення контролю за використанням бюджетних коштів і вдосконалення антикорупційних механізмів. У випадку підтвердження правопорушень, очікується ініціювання відшкодування збитків та притягнення винних до відповідальності, у тому числі через конфіскацію коштів і арешт майна, пов’язаного зі справою.