На Київщині викрили масштабну схему імпорту спирту на 97 млн грн — трьом оголосили підозру

На Київщині викрили масштабну схему імпорту спирту на 97 млн грн — трьом оголосили підозру. Правоохоронці Офісу Генерального прокурора повідомили про розкриття злочинної схеми незаконного ввезення підакцизної продукції до України — етилового та метилового спирту, що мали загальну орієнтовну вартість майже 97 млн гривень. За даними слідства, обсяг ввезеної продукції перевищує 117 тонн, а трьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру.

Як працювала схема

За версією слідства, організатор разом із двома спільниками налагодив механізм прихованого імпорту спирту, використовуючи підроблені чи маніпульовані документи. Спирт декларували не як підакцизний товар, а як технологічну присадку до пального під назвою Fuel Additive Solvent, змінюючи найменування продукції та товарний код у митних деклараціях. Це дозволяло уникнути обов’язкових митних та податкових процедур, які застосовуються до підакцизної продукції.

Для реалізації задуму зловмисники використовували підприємство, зареєстроване на підставну особу. Документи, що подавалися до митниці та інших контролюючих органів, містили завідомо неправдиві відомості про склад вантажу та його призначення. Маршрути доставки проходили через прикордонні пункти, де митний контроль не встановив невідповідностей у супровідних документах.

Слідство також встановило, що водії транспортних засобів, які перевозили товар, імовірно не знали про фактичний вміст вантажу — це типова практика, коли логістичний ланцюг розділений між тим, хто формує документи, і тим, хто виконує перевезення.

Масштаби, оцінка ризиків і збитків

За даними слідчих органів, сукупний обсяг ввезеного спирту перевищив 117 тонн протягом періоду вересень–жовтень 2024 року. Орієнтовна вартість такого імпорту — близько 97 млн гривень, що свідчить про суттєві фінансові наслідки для державного бюджету через недоплачені акцизи та митні платежі.

Незаконний імпорт підакцизних товарів має кілька видів ризиків: прямі фіскальні втрати, порушення конкурентних умов для легальних виробників і постачальників, а також ризики для безпеки — особливо коли йдеться про метиловий спирт, що є токсичною речовиною і може становити загрозу для здоров’я при використанні поза нормативними вимогами. Виведення таких обсягів продукції на внутрішній ринок без належного контролю також створює ризики для репутації бізнесу та підриває довіру до логістичних ланцюгів.

Крім того, масштабні схеми такого типу часто пов’язані з мережею підставних фірм, фіктивних операцій та складних схем відмивання коштів, що ускладнює роботу правоохоронних та фінансових контролюючих органів при відновленні справедливості та поверненні коштів до бюджету.

Правова кваліфікація та подальші дії слідства

Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про:

ч. 2 ст. 201-4 КК України — незаконне переміщення підакцизних товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю, вчинене групою осіб у великому розмірі;

ч. 2 ст. 205-1 КК України — внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи;

ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України — використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Слідчі продовжують встановлювати всі обставини справи, перевіряючи можливу участь інших осіб та компаній у схемі, а також джерела походження ввезеної продукції. Очікується, що в ході розслідування можуть з’явитися додаткові підозри та вилучення документів, фінансових надходжень і майна, пов’язаного зі злочинною діяльністю.

Водночас правоохоронні органи наголошують на важливості посилення митного контролю й удосконалення процедур ідентифікації товарів, особливо тих, що підпадають під акцизну політику, щоб запобігти подібним схемам у майбутньому.

Для громадськості та бізнесу це нагадування про те, що навіть добре замаскована логістика може бути викрита під час ретельного розслідування. Підприємствам варто посилювати внутрішній контроль, а перевізникам — вимагати прозору супровідну документацію та звітувати про підозрілі замовлення до компетентних органів.

Розслідування триває, і громадськість очікує на розвиток подій — чи будуть арешти майна, чи повернуть до бюджету кошти, та які уроки зроблять контролюючі органи для запобігання подібним схемам у майбутньому. Ми продовжимо стежити за оновленнями цієї справи та інформувати читачів про ключові рішення та результати слідчих дій.