Романтичні пастки та фальшиві криптоаналітики: литовці втратили 1,3 млн грн

У справі мережі шахрайських кол-центрів правоохоронці встановили ще три епізоди, у яких постраждали громадяни Литви. За даними слідства, вони втратили понад 1,3 млн грн. Про нові обставини повідомляє Київ Life.

Загальна сума встановлених збитків вісьмом потерпілим з України, Казахстану та Литви перевищила 3,7 млн грн. Нові докази зібрала спільна слідча група правоохоронців України та Литви.

Після цього сімом раніше викритим учасникам злочинної організації змінили попередні підозри та висунули нові. Їм інкримінують створення злочинної організації або керівництво нею, а також крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах або організованою групою.

Йдеться про частину першу статті 255 та частину п’яту статті 185 Кримінального кодексу України.

Як діяла схема

Мережу кол-центрів у Дніпрі викрили під час міжнародного розслідування за участю України та Казахстану. За версією слідства, злочинною організацією керували четверо громадян України.

В одному з варіантів шахрайства її учасники знайомилися з людьми в інтернеті, імітували романтичні стосунки, входили в довіру та переконували співрозмовників інвестувати гроші у криптовалюту.

В іншому випадку зловмисники представлялися досвідченими криптоаналітиками й обіцяли прибуток від інвестицій. За даними слідства, за допомогою фішингових ресурсів та інших технічних засобів вони отримували доступ до криптогаманців потерпілих, а потім таємно переказували активи на підконтрольні рахунки.

Під час попереднього етапу міжнародної операції правоохоронці провели понад 40 обшуків. Детальніше про принципи роботи подібних схем можна прочитати в матеріалі про шахрайські кол-центри в Україні.

Раніше Life.Kyiv.ua також повідомляв про викриття кол-центру, який ошукав інвесторів на понад 8 млн грн.