Рада ухвалила закон про «дропів»: за незаконні операції — кримінальна відповідальність

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що посилює відповідальність за незаконні операції з платіжними інструментами та банківськими рахунками. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає Київ Life.

Документ уже називають законом про «дропів». Йдеться про людей, чиї рахунки використовують для переказу або приховування коштів, отриманих незаконним шляхом. Такі рахунки можуть бути ланкою схем, зокрема пов’язаних із роботою шахрайських кол-центрів.

За незаконні дії запроваджується кримінальна відповідальність. Залежно від характеру правопорушення покарання передбачатиме штраф або позбавлення волі.

До розроблення змін долучилися Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція України. Іван Вигівський наголосив, що протидія фінансовим злочинам має передбачати не лише встановлення організаторів схем, а й блокування інструментів, завдяки яким вони працюють.

«У фінансових злочинах важливо не лише встановити, хто організував схему, а й перекрити механізми, які дозволяють їй працювати. Менше можливостей для злочинців — більше захисту для громадян», — заявив міністр.