Аналітична система YouControl оприлюднила результати дослідження, які свідчать про масштабну проблему у сфері корпоративного управління: 40 “масових керівників”, що перебувають у розшуку, офіційно очолюють 851 компанію по всій Україні.
Географія та сфери діяльності
Найбільша концентрація таких підприємств — у Києві, де зареєстровано 370 компаній, що формально керуються особами, які перебувають у розшуку.
Далі за кількістю подібних бізнесів ідуть Дніпропетровська, Чернігівська, Київська та Донецька області.
Сфери діяльності компаній надзвичайно різноманітні:
- гуртова торгівля,
- будівництво,
- сільське господарство,
- логістика та транспорт.
Аналітики зазначають, що подібні фірми часто використовуються для мінімізації податків, відмивання коштів або приховування кінцевих бенефіціарів.
Лідери серед “масових керівників”
Найбільш активним фігурантом є Дмитро Станіславович Марікуца, який, за даними YouControl, пов’язаний одразу з 50 юридичними особами.
Пік його активності припав на 2018 рік, коли було зареєстровано більшість цих компаній.
Марікуца перебуває у розшуку з 2020 року за низкою кримінальних звинувачень — крадіжка, зберігання наркотиків та підробка документів.
Попри це, частина пов’язаних із ним компаній досі має статус діючих.
Ще один показовий приклад — Олександр Борисович Канцелярук, який керує дев’ятьма підприємствами, пов’язаними з “Групою Олександра Онищенка”.
Він перебуває у розшуку з 2019 року, проте деякі його компанії продовжують працювати у сфері енергетики та нерухомості.
Ймовірні корпоративні ризики
YouControl відзначає, що частина таких “масових керівників” має зв’язки з корпоративними групами, що раніше співпрацювали з компаніями з російським капіталом.
Це створює додаткові ризики для українського бізнес-середовища, особливо у сфері фінансової безпеки та міжнародної репутації країни.
Як проводився аналіз
У дослідженні використано:
- дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
- інформацію правоохоронних органів про осіб, які перебувають у розшуку,
- алгоритми ідентифікації ПІБ із точністю до 99%.
Під "масовим керівником" розуміють особу, яка одночасно очолює десятки або сотні підприємств, часто без фактичної участі у їхній діяльності.
Результати аналізу YouControl вкотре демонструють глибину проблеми непрозорого корпоративного управління в Україні.
Наявність десятків компаній, зареєстрованих на осіб, які перебувають у розшуку, свідчить про недостатній контроль за процесами державної реєстрації та потребу реформування корпоративного моніторингу.
“Посилення контролю за діяльністю масових керівників є ключовим кроком для підвищення прозорості українського бізнесу та запобігання фінансовим зловживанням,” — підсумували в YouControl.